乌鲁木齐私家调查案例：企业高管关联方利益输送及婚外情风险核查

　　【乌鲁木齐卓越商务咨询有限公司调查报告书】

　　案件编号：URCZY-2024-083

　　调查主题：企业高管关联方利益输送及婚外情风险核查

　　一、委托背景

　　2024年9月，乌鲁木齐卓越商务咨询有限公司（以下简称"我司"）接受某能源企业股东阿女士委托，对其丈夫买先生（企业总经理）可能存在的非正常关联交易及个人行为风险进行合规性调查。委托人反映，买先生近期频繁以"考察油田项目"为由前往克拉玛依市，且个人账户出现多笔不明大额消费。

　　二、调查方法

　　根据《新疆维吾尔自治区商务咨询行业规范》要求，我司采取以下合规调查手段：

　　公开工商信息核查：通过国家企业信用信息公示系统（新疆）核查关联企业注册情况

　　授权资金分析：经委托人合法授权，分析相关资金往来记录

　　市场行为观察：在公共场所对目标人物行为进行合规记录

　　三、调查发现

　　经30个工作日的专业调查，我司发现以下事实：

　　买先生于2023年8月以其堂弟名义在克拉玛依注册能源技术服务公司

　　2023年11月-2024年8月期间，委托方企业向该公司支付"技术服务费"共计185万元

　　实地调查显示，该公司注册地址为虚拟地址，无实际经营场所

　　资金最终流向乌鲁木齐市某高端楼盘及珠宝店，消费主体为买先生及其女性朋友古某

　　四、证据材料

　　我司依法收集以下证据（已做脱敏处理）：

　　企业股权结构图（显示实际控制关系）

　　资金流向分析图（标注资金最终用途）

　　行为时间线对照表（关联方注册与款项支付时间关联性分析）

　　五、风险提示

　　根据《公司法》及《新疆维吾尔自治区企业国有资产监督管理条例》相关规定，该行为存在以下风险：

　　可能构成关联交易非公允行为

　　涉嫌侵害其他股东权益

　　可能引发国有资产流失风险

　　六、专业建议

　　建议委托方召开董事会通报相关情况

　　可依据公司章程要求买先生就相关交易作出合理性说明

　　建议保存证据材料以备后续法律程序使用

　　乌鲁木齐卓越商务咨询有限公司

　　执业许可证号：XJ6501-2021-ZY

　　调查员：艾克拜尔·买买提（注册高级调查师）

　　日期：2024年12月8日

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